股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司 2012年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 本次會議無否決或修改提案的情況 l 本次會議召開前無補充提案的情況
一、會議召開和出席情況 （一）召開時間和地點 安徽銅峰電子股份有限公司2012年第三次臨時股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議于2012年8月13日下午3:00在安徽省銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓一樓二號接待室召開，網絡投票時間為2012年8月13日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股東在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。 （二）出席會議的股東和代理人情況 參加本次會議投票表決的股東及股東授權代表共136人，代表股份（有效表決股數）99,172,841股，占公司總股本400,000,000股的24.79%。其中：出席現場會議并投票的股東及股東授權代表1人，代表股份94,561,280股，占公司股份總數的23.64%；參加網絡投票的社會公眾股股東135人，代表股份4,611,561股，占公司股份總數的1.15%，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 （三）會議主持及表決方式情況 本次股東大會由公司董事長王曉云先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。 （四）公司董事、監事和董事會秘書出席會議情況 公司在任董事7人，出席本次會議4人，公司董事沈義強先生及獨立董事孔凡讓先生、趙惠芳女士因工作原因未出席本次會議；公司在任監事3人，出席本次會議監事3人；公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。 公司副總經理：方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、財務總監蔣金偉先生列席了本次會議。
二、會議提案審議情況
三、律師見證情況 本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平、吳長健現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會所形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議； 2、法律意見書。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會 2012年8月13日 |
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