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安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會第五次會議通知于2012年8月17日以專人送達、傳真方式發出，并于2012年8月27日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成以下決議：

一、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過關于計提資產減值準備的議案；

本公司2012年半年度計提資產減值準備情況如下：

1、應收款項壞賬準備金

期初公司“應收款項”計提的壞賬準備金余額為32,470,859.93元，本期對應收款項增提壞賬準備金4,133,971.38元，本期減少共計3,544,607.40元，期末壞賬準備金余額為33,060,223.91元。

2、存貨跌價準備

公司期初存貨跌價準備余額為49,726,692.68元，本期轉銷14,126,735.13元,期末余額為35,599,957.55元，本期轉銷的存貨跌價準備系庫存商品及原材料已處置。

二、以7贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2012年半年度報告及摘要。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                             2012年8月27日