股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2022-046
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次董事會會議于2022年11月4日以書面和傳真方式向公司全體董事發出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2022年11月9日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于修改公司章程的議案；
根據中共中央《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》、《中華人民共和國公司法》和中國證監會《上市公司章程指引》的要求，結合公司實際情況，擬對《章程》部分條款進行修訂，具體內容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關于修改公司章程的公告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚須提交股東大會審議。
2、審議通過關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案。
公司決定2022年11月25日召開2022年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司
董事會
2022年11月10日
