股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：2022-044
關于召開年第一次臨時股東大會的通知
股東大會召開日期：2022年10月26日
本次股東大會采用的網絡投票系統：
年第一次臨時股東大會
召開的日期時間：2022年10月26日 14點00分
召開地點：安徽省銅陵市經濟技術開發區翠湖三路399號銅峰工業園公司辦公樓一樓二號接待室
上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年10月26日
至2022年10月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
審議《關于公司符合2022年度非公開發行A股股票條件的議案》 |
√ |
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2.00 |
逐項審議《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》 |
√ |
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2.01 |
發行股票的種類和面值 |
√ |
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2.02 |
發行方式和發行時間 |
√ |
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2.03 |
定價基準日、發行價格及定價原則 |
√ |
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2.04 |
發行對象及認購方式 |
√ |
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2.05 |
發行數量 |
√ |
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2.06 |
募集資金用途 |
√ |
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2.07 |
鎖定期安排 |
√ |
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2.08 |
上市地點 |
√ |
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2.09 |
滾存未分配利潤的安排 |
√ |
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2.10 |
本次非公開發行A股股票的決議有效期 |
√ |
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3 |
審議《關于<公司2022年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》 |
√ |
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4 |
審議《關于<公司關于2022年度非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告>的議案》 |
√ |
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5 |
審議《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》 |
√ |
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6 |
審議《關于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認購協議>的議案》 |
√ |
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7 |
審議《關于公司非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》 |
√ |
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8 |
審議《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案（修訂稿）》 |
√ |
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9 |
審議《關于<安徽銅峰電子股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃>的議案》 |
√ |
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10 |
審議《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》 |
√ |
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11 |
審議《關于修改<募集資金管理制度>的議案》 |
√ |
1、2、3、4、5、6、7、8、10
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
1、2、3、4、6、7、8、10
應回避表決的關聯股東名稱：銅陵大江投資控股有限公司
無
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
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Ａ股 |
600237 |
銅峰電子 |
2022/10/17 |
(二) 登記地址：安徽省銅陵市經濟技術開發區翠湖三路399號銅峰工業園辦公樓五樓證券投資部
(三) 登記手續：
1、自然人股東應出示本人的身份證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書（格式見附件）和證券賬戶卡。
2、法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業執照復印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業執照復印件、法人授權委托書和證券賬戶卡。
3、異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業執照、證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。
2、郵編：244000
3、電話：0562-2819178
4、傳真：0562-5881888
5、聯系人：李駿
本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2022年10月11日
附件1：授權委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權委托書
：
召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數： 委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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1 |
審議《關于公司符合2022年度非公開發行A股股票條件的議案》 |
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2.00 |
逐項審議《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》 |
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2.01 |
發行股票的種類和面值 |
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2.02 |
發行方式和發行時間 |
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2.03 |
定價基準日、發行價格及定價原則 |
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2.04 |
發行對象及認購方式 |
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2.05 |
發行數量 |
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2.06 |
募集資金用途 |
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2.07 |
鎖定期安排 |
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2.08 |
上市地點 |
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2.09 |
滾存未分配利潤的安排 |
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2.10 |
本次非公開發行A股股票的決議有效期 |
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3 |
審議《關于<公司2022年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）>的議案》 |
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4 |
審議《關于<公司關于2022年度非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告>的議案》 |
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5 |
審議《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》 |
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6 |
審議《關于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認購協議>的議案》 |
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7 |
審議《關于公司非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》 |
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8 |
審議《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案（修訂稿）》 |
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9 |
審議《關于<安徽銅峰電子股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃>的議案》 |
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10 |
審議《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》 |
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11 |
審議《關于修改<募集資金管理制度>的議案》 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
