股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2021-030
安徽銅峰電子股份有限公司
第九監事會第六會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次監事會會議于2021年10月15日以書面和傳真方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。
3、本次監事會會議于2021年10月25日以通訊表決方式召開。
4、本次監事會會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過關于報廢處置部分資產的議案。
公司監事會認為本次報廢處置部分資產符合公司資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，有利于更真實、客觀、公允地反映公司的資產狀況。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過公司2021年第三季度報告。
監事會一致認為：
（1）公司2021年第三季度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關法律法規的有關規定。
（2）公司2021年第三季度報告內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，季度報告公允地反映了公司2021年三季度的財務狀況和經營成果等事項。
（3）2021年第三季度報告編制過程中，未發現公司參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（4）監事會保證公司2021年第三季度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2021年10月26日
