股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2021-025
安徽銅峰電子股份有限公司
第九監事會第五會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次監事會會議于2021年8月16日以書面和傳真方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。
3、本次監事會會議于2021年8月26日以通訊表決方式召開。
4、本次監事會會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過關于計提資產減值準備的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的議案；
監事會一致認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件規定進行的合理變更和調整，執行新的會計政策有利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；本次相關決策程序符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過公司2021年半年度報告及摘要。
監事會一致認為：
（1）公司2021年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關法律法規的有關規定。
（2）公司2021年半年度報告及摘要內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，半年度報告公允地反映了公司2021年上半年度的財務狀況和經營成果等事項。
（3）2021年半年度報告編制過程中，未發現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（4）監事會保證公司2021年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2021年8月28日
