股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2010-001
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第六次會議通知于2009年12月25日以專人送達、傳真方式發出，并于2009年12月30日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人,實際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經認真審議，表決通過以下議案：
一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于以本公司房地產為抵押，向中國建設銀行股份有限公司銅陵市分行貸款3500萬元的議案；
本公司擬以銅陵市石城大道中段1208號房地產為抵押,向中國建設銀行股份有限公司銅陵市分行貸款3500萬元,該房地產評估價值6157萬元,抵押期限一年。
二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過將電容器用薄膜一分公司與電容器用薄膜三分公司合并的議案；
經公司經理辦公會議研究同意，擬將電容器用薄膜一分公司與電容器用薄膜三分公司合并，合并后成立電容用薄膜分公司。
三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于注銷子公司佛山市順德區銅峰電子材料有限公司并將該公司廠房和設備整體租賃的議案；
2007年，本公司及本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司共同出資設立佛山市順德區銅峰電子材料有限公司，該公司注冊資本2000萬元，其中本公司出資1900萬元，占95%，銅陵市銅峰電容器有限責任公司出資100萬元，占5%（詳見2007年4月25日《上海證券報》、《證券日報》）。
該公司成立后，受市場原因及金融危機等影響，2008年虧損428萬元，2009年預計還將虧損300萬元左右，為減少進一步虧損，現決定注銷佛山市順德區銅峰電子材料有限公司并將該公司廠房和設備整體對外租賃，廠房每月租金為人民幣4萬元，設備每月租金為人民幣13.5萬元（不含稅款），租金的交納采取按季度先支付后使用的方式，租賃期三年。
由于該公司經營規模較小，以前年度均為經營性虧損，注銷該公司后對本公司主業和利潤產生的影響較小。
四、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于以本公司房產、土地、機器設備為抵押，向中國銀行銅陵分行貸款7000萬元的議案；
本公司擬以辦公樓房產及土地、公司第四條拉膜線等機器設備以及開發區銅峰工業園10萬平方米左右土地為質押，向中國銀行銅陵分行流動資金貸款7000萬元。本次抵押期限為兩年，資金將用于補充公司流動資金。公司辦公樓房產及土地評估值為2109.83萬元，開發區銅峰工業園10萬平方米土地評估值為3940萬元，公司第四條拉膜線等機器設備評估值為13746.93萬元。
鑒于本次資產抵押后，本公司資產抵押數額將超過最近一期經審計凈資產50%以上，根據公司章程的規定，本次資產抵押將提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
五、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供擔保的議案。
本次擬為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在浦發銀行銅陵支行流動資金貸款2000萬元人民幣提供擔保，擔保期限為兩年，擔保方式為連帶責任擔保，本次擔保詳細情況見本公司對外提供擔保的公告。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2009年12月31日
