股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：G銅峰 編號：臨2006-10
安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第三次會議
決議公告（通訊表決方式）
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第三次會議通知于2006年4月24日以專人送達、傳真方式發出，并于2006年4月28日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于向中國農業銀行銅陵分行貸款6000萬元的議案。本公司擬以機器設備作為抵押物，向中國農業銀行銅陵分行貸款6000萬元人民幣，本次貸款將用于補充公司流動資金。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2006年4月28日
