股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2020-029
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次董事會會議于2020年6月19日以書面和傳真方式向公司全體董事、監事、高管發出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2020年7月1日在安徽銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓會議室以現場方式召開。
4、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事4人。因工作原因，董事 徐激揚先生委托董事童愛軍先生,獨立董事文東華先生、成智慧先生均委托獨立董事陳無畏先生代為行使表決權。
5、本次董事會會議由董事長（代）應卓軒先生主持。公司監事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于推選公司董事長的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
第八屆董事會推選童愛軍先生為公司第八董事會董事長,任期與本屆董事會相同。童愛軍先生簡歷詳見公司2020年6月16日在指定信息披露媒體相關公告。
2、審議通過關于調整董事會專門委員會成員的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，公司補選了部分董事，經公司董事長提名，決定對董事會下設的四個專門委員會成員調整如下：
戰略委員會委員：董事長童愛軍先生、董事應卓軒先生、董事連剛先生。董事長童愛軍先生任召集人。
提名委員會委員：獨立董事成智慧先生、獨立董事文東華先生、董事徐激揚先生。獨立董事成智慧先生任召集人。
薪酬與考核委員會委員：獨立董事陳無畏先生、獨立董事成智慧先生、董事長童愛軍先生。獨立董事陳無畏先生任召集人。
審計委員會委員：獨立董事文東華先生、獨立董事陳無畏先生及董事徐激揚先生。獨立董事文東華先生任召集人。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2020年7月2日
