股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2004-003
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監事會第五次會議通知于2005年2月21日以專人送達、傳真方式發出，并于2005年3月3日在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監事會主席方雅君主持，會議應到監事5人，實到監事4人，監事鄢紅根委托監事會主席方雅君代為行使表決權。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，形成以下決議：
一、 審議通過2004年總經理業務報告；
同意票5票，反對0票，棄權0票；
二、 審議通過公司2004年年度報告正文及摘要；
同意票5票，反對0票，棄權0票；
三、審議通過公司2004年度財務報告；
同意票5票，反對0票，棄權0票；
四、審議通過《累積投票實施細則》；
同意票5票，反對0票，棄權0票；
五、逐項審議通過實施新的工資制度的議案；
1、審議通過公司基本工資制度
同意票5票，反對0票，棄權0票；
2、審議通過2005年年薪制方案
同意票5票，反對0票，棄權0票；
六、審議通過2005年經濟運行考核指標
同意票5票，反對0票，棄權0票；
七、審議通過公司2004年度監事會工作報告。
公司監事會認為：
1、公司依法運作情況
公司董事會2004年度的工作嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規范運作，嚴格執行股東大會各項決議，完善了公司內部控制制度，決策程序符合法律法規的要求，公司董事、經理在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務情況
公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為安徽華普會計師事務所為公司2004年度的財務報告出具的無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。
3、募集資金使用情況
公司募集資金已全部投向承諾項目，2004年度無募集資金使用情況。
4、收購、出售資產情況
報告期內,公司無重大收購、出售資產情況。
5、關聯交易情況
公司進行關聯交易時，嚴格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發現損害上市公司利益的行為。
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2005年3月3日
附件1 王守信先生、周小平先生及徐文煥先生個人簡歷
王守信先生：1954年5月生，大專文化，經濟師。曾任銅陵市無線電元件二廠供應科科長，銅陵市薄膜電容總廠銷售二科科長，安徽銅峰電子（集團）公司電容薄膜廠副廠長，銅陵威斯康電子材料有限公司副總經理，安徽銅峰電子股份有限公司銷售分公司經理，安徽銅峰電子股份有限公司董事、副總經理?，F任安徽銅峰電子（集團）公司副總經理。
周小平先生，1968年10月生，本科學歷。曾任薄膜電容總廠全面質量管理辦公室技術員、集團公司技術改造辦公室工程師及本公司項目指揮部財務副組長?，F任本公司董事會秘書、董事會督查辦主任。
徐文煥先生，1971年2月生，本科學歷，經濟師。先后任公司政工干事、辦公室秘書、安徽銅峰電子（集團）公司辦公室副主任、主任等職?，F為公司董事長秘書、董事會秘書處處長。
附件2 授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2004年年度股東大會，并行使對會議議案的表決權。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托日期：2005年 月 日
委托人股東帳戶卡：
