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安徽銅峰電子股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●    被擔保人：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司、銅陵市三科電子有限責任公司。

●    本次擔保金額及已實際為其提供擔保余額：本次為銅陵市銅峰電容器有限責任公司貸款2000萬元提供擔保;為銅陵市三科電子有限責任公司貸款500萬元提供擔保。截止目前，本公司實際為銅陵市銅峰電容器有限責任公司提供的擔保余額為2000萬元;本公司實際為銅陵市三科電子有限責任公司提供的擔保余額為500萬元。

●    本次擔保是否有反擔保：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司、銅陵市三科電子有限責任公司為本次擔保提供反擔保。

●    對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司申請2000萬元授信額度提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限三年; 擬為控股子公司----銅陵市三科電子有限責任公司500萬元流動資金貸款提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限三年。

2014年10月28日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第二十二次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過了關于為控股子公司提供擔保的議案。根據《公司章程》相關規定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

1、銅陵市銅峰電容器有限責任公司

銅陵市銅峰電容器有限責任公司（以下簡稱“銅峰電容器”）成立于2006年4月6日，注冊資本10,800萬元，其中本公司出資10,584萬元，占注冊資本的98%；本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司（本公司占該公司注冊資本的95.71%）出資216萬元，占注冊資本的2%。公司住所位于銅陵市經濟技術開發區銅峰工業園，法定代表人為王曉云，經營范圍為交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發、生產、銷售、加工服務及科技成果轉讓。

截至2013年12月31日，銅峰電容器經審計的總資產為22,901.21萬元，負債總額11,907.90萬元，2013年實現營業收入20,961.60萬元，實現凈利潤805.36萬元。

截至2014年9月30日，銅峰電容器資產總額為28,300.83萬元，負債總額為15,949.67萬元，2014年1-9月實現營業收入21,963.21萬元，凈利潤1357.85萬元（數據未經審計）。

2、銅陵市三科電子有限責任公司

銅陵市三科電子有限責任公司（以下簡稱“三科電子”）成立于2003年10月14日，注冊資本為5800萬元，其中本公司占該公司股份總額的96.48%，本公司另一控股子公司銅陵市峰華電子有限公司占股份總額的3.52%。公司住所位于銅陵市經濟技術開發區銅峰工業園，法定代表人為唐兵，經營范圍為主要自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除處）。系列石英晶體頻率片，光學晶片、藍寶石晶片、石英晶片加工專業設備，儀器模具，石英晶體元器件、電子元器件的生產銷售，電子技術開發，咨詢。銷售計算機外圍設備，五金，交電，化工材料（除危險品）。

截至2013年12月31日，三科電子經審計的總資產為5792.37萬元，負債總額2655.34萬元，2013年實現營業收入4759.30萬元，實現凈利潤-754.28萬元。

截至2014年9月30日，三科電子資產總額為6,588.05萬元，負債總額為   2,639.08萬元，2014年1-9月實現營業收入3603.31萬元，凈利潤-188.11萬元（數據未經審計）。

三、擔保協議的主要內容

本公司擬為控股子公司----銅峰電容器在中國郵政儲蓄銀行銅陵市分行申請的供應鏈金融業務授信額度下2000萬元業務提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為三年。擬為控股子公司----三科電子在徽商銀行北京路支行流動資金貸款500萬元提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限三年。

以上擔保具體業務要素以公司屆時與銀行簽訂的有關合同文本為準。

四、提供擔保目的

本次為控股子公司----銅峰電容器及三科電子提供擔保，貸款資金將用于子公司的生產經營及補充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔保風險，銅峰電容器、三科電子為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。同時，銅峰電容器另一股東---溫州銅峰電子材料有限公司同為本公司控股子公司（本公司占其注冊資本的95.71%），溫州銅峰電子材料有限公司占銅峰電容器注冊資本2%，本公司在銅峰電容器合計權益比例為99.91%。子公司三科電子另一股東銅陵市峰華電子有限公司也同為本公司控股子公司，本公司在銅陵市峰華電子有限公司股份總額為98.76%。本公司對以上兩控股子公司擁有絕對控制權，提供擔保符合公司的經營發展策略，相關風險可以控制。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前，本公司累計對外擔保總額為22,378萬元人民幣（不含本次擔保），占本公司2013年度經審計凈資產的 14.86%，其中：對控股子公司提供的擔保總額為16,378萬元，占本公司2013年度經審計凈資產的10.87%;對銅陵大江投資控股有限公司提供擔保6,000萬元，占本公司2013年度凈資產的3.98%。本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

各子公司營業執照復印件及最近一期財務報表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2014年10月30日