安徽銅峰電子股份有限公司

2014年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

l        本次會議是否有否決議案：無

一、           會議召開和出席情況

(一)              股東大會召開的時間：2015年5月19日

(二)              股東大會召開的地點：安徽省銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓一樓二號接待室

(三)              出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

(四)              表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，現場會議由王曉云董事長主持。

(五)              公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、  公司在任董事7人，出席4人，董事沈義強先生、獨立董事孔凡讓先生以及獨立董事趙惠芳女士因工作原因無法出席會議；

2、  公司在任監事3人，出席3人，公司全體監事出席了本次會議。

3、  公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議，公司高級管理人員方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、蔣金偉先生列席了本次會議。