股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2008-025
安徽銅峰電子股份有限公司關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
交易內容：本公司及本公司控股子公司分別向本公司控股股東---安徽銅峰電子集團有限公司（以下簡稱"銅峰集團"）的分公司及子公司采購材料。
關聯人回避：四名關聯董事對該議案執行了回避表決
一、關聯交易概述
?。ㄒ唬┍竟鞠虬不浙~峰電子集團有限公司注塑件分公司采購材料
本公司因生產所需，與本公司控股股東銅峰集團的分公司-----注塑件分公司（以下簡稱"注塑件分公司"）因招標采購材料，2008年上半年累計發生關聯交易480萬元，預計2008年全年，本公司將因采購材料與注塑件分公司累計發生關聯交易金額為1000萬元左右。
?。ǘ┍竟究毓勺庸俱~陵市三科電子有限責任公司向安徽力威電子有限公司采購材料
2008年上半年，本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司（以下簡稱"三科公司"）因生產需要向控股股東銅峰集團的子公司-----安徽力威電子有限公司（以下簡稱"力威公司"）采購晶棒67萬余元。預計2008年全年，三科公司將因采購晶棒與力威公司累計發生關聯交易金額為140萬余元。
銅峰集團持有本公司27.20%的股份，為本公司控股股東，注塑件分公司是銅峰集團的分公司，力威公司為銅峰集團子公司，依據有關規定，以上采購生產所需材料事項構成關聯交易。
2008年7月17日，本公司第四屆董事會第二十七次會議逐項審議通過了《關于關聯采購的議案》。第四屆董事會第二十七次會議審議此項關聯交易議案時，關聯董事：應建仁、王曉云、李建華、程榮順對該項議案執行了回避表決。本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意該關聯交易，并就該關聯交易發表獨立意見，認為本次關聯交易的表決程序符合有關規定，以上關聯交易能夠充分利用地區資源優勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。
至本次關聯交易止，本公司與關聯方就此類關聯交易未達到凈資產的5%或3000萬元以上，根據《上海證券交易所上市規則》的有關規定，以上關聯交易不需股東大會批準。
二、交易方介紹
銅峰集團持有本公司27.20%股份，為本公司控股股東，注塑件分公司是銅峰集團的分公司，力威公司為銅峰集團子公司。
?。ㄒ唬┌不浙~峰電子集團有限公司注塑件分公司
1、名稱：安徽銅峰電子集團有限公司注塑件分公司
2、營業場所：銅陵市石城路166號
3、負責人：李解生；
4、經營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜代購代銷；
5、成立日期：2000年6月20日
?。ǘ┌不樟ν娮佑邢薰?br /> 1、名稱：安徽力威電子有限公司
2、公司注冊資本：4000萬元；
3、住所：銅陵市郊區大通鎮；
4、法定代表人：陳升斌；
5、企業類型：有限責任公司（法人獨資）；
6、經營范圍：生產銷售自產高Q值人工水晶材料、晶體頻率器及其它電子元器件、電子材料，銷售自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或者進出口的商品和技術除外）；
7、成立日期：2001年7月24日。
（三）安徽銅峰電子集團有限公司
1、名稱：安徽銅峰電子集團有限公司
2、住所：安徽省銅陵市石城路大道中段978號
3、企業類型：其他有限責任公司
4、法定代表人：應建仁
5、注冊資本：13231.77萬元
6、成立日期：1981年7月
7、主要業務：金屬化薄膜、電工薄膜生產和銷售，機械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件、工業生產資料（除小汽車、化工原料）代購代銷，經營電工薄膜及金屬化薄膜，各類電容器、企業生產的各類專用設備、工藝技術裝備和技術的出口業務，經營企業生產所需的原輔材料、生產所需的儀器儀表、機械設備、零配件和技術的進口業務，生產銷售自產的高Q值水晶材料晶體頻率器件及其它電子元器件、電子材料
?。ㄋ模┿~陵市三科電子有限責任公司
1、名稱：銅陵市三科電子有限責任公司
2、住所：安徽省銅陵市經濟技術開發區銅峰工業園
3、企業類型：有限責任公司
4、法定代表人：陳升斌
5、注冊資本：1800萬元
6、成立日期：2003年10月
7、經營范圍：系列石項晶體頻率片、石英晶片加工專業設備、儀器模具、石英晶體元器件、電子元器件的生產銷售，電子技術開發、咨詢。銷售計算機外圍設備、五金、交電、化工材料（除危險品）。自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
本公司占三科公司股份總額的88.67%。
三、關聯交易主要內容
2006年，本公司招標領導小組會同公司有關部門，對本公司生產所需材料進行了公開招標，注塑件分公司以最低報價最終成為本次招標中塑殼的供應商。對生產所需材料，本公司是根據生產情況，逐月采購。2008年上半年，本公司已分次向注塑分廠采購材料，累積發生金額480萬元。預計2008年全年，本公司與注塑件分廠因關聯采購涉及金額約為1000萬元左右。
本公司控股子公司三科公司主導產品石英晶體頻率片的主要材料為壓電晶棒，控股股東銅峰集團子公司力威公司主要生產的產品為壓電晶棒，因力威公司供貨價格合理，雙方又同在銅陵,運輸方便,供貨及時,質量和供應量都能夠得到保證，2008年上半年，三科公司已累計向力威公司采購晶棒67萬余元。預計2008年全年，三科公司將因采購晶棒與力威公司累計發生關聯交易金額為140萬余元。
四、關聯交易合同的主要內容及定價情況
1、簽署協議各方的法定名稱
本公司與注塑件分公司、三科公司與力威公司
2、合同簽署日期
對生產所需材料，本公司與三科公司是根據生產情況，逐月采購，在每次采購前，本公司及控股子公司與供貨方依據具體物品及價格等，簽訂合同。
3、交易標的和金額
本次關聯交易標的為本公司及控股子公司三科公司生產所需材料，本公司及三科公司將根據生產情況，逐月采購，預計全年本公司將因采購材料與注塑件分公司發生關聯交易金額為1000萬元左右，三科公司將因采購材料與力威公司發生關聯交易金額140萬余元。
4、交易結算方式
雙方協商解決
5、交易定價政策
交易雙方依據交易中所簽訂的合同中約定價格和實際交易數量計算交易價格。
6、相關情況說明
對生產所需材料，本公司及三科公司是根據生產情況，逐月采購。2008年上半年，本公司根據生產需要，分次向注塑分廠采購材料，累積發生金額480萬元，三科公司2008年上半年分次向力威公司采購材料共67萬元?！?/p>
五、本次關聯交易的目的以及對本公司的影響情況
本公司及控股子公司向關聯方采購材料是根據生產需要進行，以上關聯交易能夠充分利用了本地區的資源優勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩運行。
六、獨立董事意見
本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意以上關聯交易，并就以上關聯交易發表獨立意見，認為本次關聯交易的表決程序符合有關規定，以上關聯交易能夠充分利用地區資源優勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。
七、備查文件目錄
1、本公司第四董事會第二十七次會議決議。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
二00八年七月十七日
