股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2004-021
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告
(通訊表決方式)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2004年10月27日以通訊表決方式召開。會議應參加董事15人，實際參加董事13人,董事王超、田守能因故缺席會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成以下決議：
一、 審議通過公司第三季度報告；
二、 審議通過關于公司對外投資的議案；
該議案詳細內容見本公司對外投資公告。
三、 審議通過關于關聯交易的議案。
該議案詳細內容見本公司關聯交易公告。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2004年10月27日
