股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2007-005
安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監事會第五次會議通知于2007年3月5日以專人送達、傳真方式發出，并于2007年3月15日在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監事會主席方雅君主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，形成以下決議：
一、審議通過2006年度總經理業務報告
同意票3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過公司2006年年度報告正文及摘要
監事會審議了公司2006年年度報告及摘要，一致認為：
1、公司2006年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司2006年年度報告及摘要內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2006年度的經營管理和財務狀況等事項。
3、在公司監事會提出本意見之前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
同意票3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過公司2006年度財務報告
同意票3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過關于2006年度應收款項發生壞賬情況的報告
同意票3票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過公司2006年利潤分配預案
同意票3票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過2007年經濟運行考核指標
同意票3票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過2007年年薪制方案
同意票3票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過公司2006年度監事會工作報告
同意票3票，反對0票，棄權0票。
監事會對公司2006年經營運作情況進行了監督檢查，監事會認為：
1、公司依法運作情況：公司董事會2006年度的工作嚴格按照《公
司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規運作，工作認真負責，決策科學合理，決策程序規范合法，公司董事、經理在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務情況：公司監事會對公司的財務制度和財務狀況
進行了認真、細致的檢查，認為安徽華普會計師事務所為公司2006年度的財務報告出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。
3、公司最近一次募集資金實際投入情況：監事會對公司2006年非
公開發行股票所募集資金的使用情況進行了檢查，認為公司募集資金嚴格按照承諾投入項目，特種新型薄膜電容器項目已在2006年11月正式投入生產，電容器用聚酯膜項目目前正在調試階段。
4、公司收購出售資產情況：報告期內,公司根據董事會、股東大會
決議，收購了控股股東安徽銅峰電子(集團)公司持有的銅陵市威斯康電子材料有限公司資產，收購了安徽銅峰電子（集團）公司城市軌道交通機車電力電容器項目。以上收購資產的交易價格均以資產評估機構評估價值為基礎，通過產權交易所以公開競買的形式獲得，交易價格合理，未發現內幕交易及損害股東利益的情況。
5、公司關聯交易情況：報告期內，公司因客觀情況所發生的關聯
交易均嚴格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發現損害上市公司利益的行為。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2007年3月15日
