股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2017-040
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次董事會會議于2017年11月7日以書面和傳真方式向公司全體董事發出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2017年11月17日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。
同意公司使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。公司獨立董事李良彬先生、吳星宇先生、陳無畏先生對該議案進行了認真審查并發表獨立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的程序符合有關法律法規的規定，可以提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低經營成本，有利于公司的長期發展，均同意《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
該議案詳細內容見本公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于擬轉讓徽商銀行股份有限公司股權的議案》。
為優化資源配置，盤活資產，全力發展主營業務，公司擬轉讓持有的徽商銀行股份有限公司內資股5629150股股份。董事會同時授權公司經理層，尋找本次股權轉讓的受讓方。本次股權轉讓價格將以評估價格為底價并參考市場價格確定，具體轉讓事宜將由轉讓雙方以合同確定。公司將持續關注上述事項進展情況，并按規定及時履行信息披露義務。
公司獨立董事李良彬、吳星宇、陳無畏對該議案進行了認真審查并發表獨立意見如下：本次股權轉讓有利于公司優化資源配置，盤活資產，以全力發展主營業務，對公司財務狀況及經營成果無不良影響。本次轉讓股權價格將以評估價格為底價并參考市場價格確定，對公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為，均同意《關于擬轉讓持有的徽商銀行股份有限公司股權的議案》。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于為控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司提供擔保的議案》。
公司控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司擬向江蘇金融租賃股份有限公司申請2,000萬元設備融資租賃貸款，公司將按85.42%的持股比例為該筆貸款提供1,708.40萬元人民幣擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為三年。
該議案詳細內容見本公司關于為控股孫公司提供擔保的公告。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2017年11月18日
