股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第二屆監事會第七次會議決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監事會第七次會議于2002年2月5日在銅峰公司小會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人， 會議由監事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，形成以下決議：
一、審議通過公司2001年年度報告正文及摘要；
二、審議通過總經理業務報告；
三、審議通過公司2000年度財務決算報告
四、審議通過公司《2002年度年薪制方案》；
五、審議通過向安徽銅峰電子（集團）公司租賃北廠區廠房及倉庫的議案；
因安徽銅峰電子（集團）公司是本公司控股股東，故本公司向安徽銅峰電子（集團）公司租賃北廠區廠房及倉庫行為為關聯交易。按照關聯交易回避表決制度，監事會成員中2名關聯方監事就此議案執行了回避表決，其他 3名監事投贊成票，通過了此議案。
六、審議通過公司2001年度監事會工作報告。
公司監事會認為：
一、公司決策程序合法，建立了完善的內部管理和控制制度，公司董事、經理在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
二、公司財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，安徽華普會計師事務所出具的標準無保留的審計報告真實、客觀的反映了公司的財務狀況和經營成果。
三、公司募集資金嚴格按照招股說明書所規定的范圍使用，部分變更募集資金投向項目變更程序合法，變更使用投向的原因清楚，新項目盈利前景良好，對公司的長遠發展有利。
四、公司在進行關聯交易時，嚴格按照公平、合理、有益的的原則進行，未發現損害上市公司的行為。
五、報告期內，公司未發生收購、出售資產、內幕交易和損害股東權益以及造成公司資產流失的現象。
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2002年2月5日
