股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2010-004
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第七次會議通知于2010年1月22日以專人送達、傳真方式發出，并于2010年1月27日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人,實際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經認真審議，表決通過以下議案：
一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過關于為控股子公司提供擔保的議案。
本次決定為控股子公司------銅陵市三科電子有限責任公司在銅都農村合作銀行北京路支行流動資金貸款500萬元提供擔保，擔保期限為一年，擔保方式為連帶責任擔保。決定為全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司提供不超過1200萬元額度擔保，擔保方式為連帶責任擔保，即世貿公司向銀行開具進出口業務信用證不超過1200萬元額度時，本公司將為其提供連帶責任的擔保。以上擔保的詳細情況見本公司對外提供擔保的公告。
二、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過關于置換抵押房地產的議案。
經本公司第五屆董事會第六次會議審議通過，本公司原擬以辦公樓房產及土地、公司第四條拉膜線等機器設備以及開發區銅峰工業園10萬平方米左右土地為抵押,向中國銀行銅陵分行申請流動資金貸款7000萬元（詳見2010年1月4日《上海證券報》、《證券日報》公告）。現公司與銀行協商,決定以公司所屬泰山大道57415.38平方米土地置換原辦公樓房地產進行本次抵押,公司所屬泰山大道57415.38平方米土地評估值為2262.17萬元。本次置換后,公司將以泰山大道57415.38平方米土地、公司第四條拉膜線等機器設備以及開發區銅峰工業園10萬平方米左右土地為抵押，向中國銀行銅陵分行申請流動資金貸款7000萬元。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2010年1月27日
