股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2005-027
安徽銅峰電子股份有限公司
股權分置改革相關股東會議表決結果公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
重要提示
1、本次會議無新提案提交表決，也無提案被否決或修改的情況;
2、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告;
3、公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告;
4、公司股權分置改革相關股東會議議案獲得通過。
一、會議召開情況
（一）召開時間
現場會議召開時間：2005年11月28日上午九時
網絡投票時間：2005年11月24日至28日上海證券交易所股票交易時段
（二）現場會議召開地點：安徽省銅陵市長江西路187號天井湖賓館
（三）會議召開方式：本次會議采取現場投票、董事會征集投票及網絡投票相結合方式。
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議主持人：董事長陳升斌先生
（六）本次大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《關于加強社會公眾股股東合法權益保護的若干規定》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引（試行）》等法律、法規和其他規范性文件的規定。
二、會議出席情況
參加本次會議投票表決的股東及股東代理人共1,559人，代表股份138,749,619股，占公司總股本的69.39%，其中社會公眾股股東及授權代表人數1,555人，代表股份18,749,619股，占公司社會公眾股股份總數的23.45%，占公司總股本的9.38%。參加本次股東大會表決的股東中，出席現場會議并投票的非流通股股東及授權代表人數4人，代表股份120,000,000股，占公司總股本的60%，出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數7人，代表股份3,105,353股，占公司社會公眾股股份總數的3.88%，占公司總股本的1.55%。參加網絡投票的社會公眾股股東人數1548人，代表股份15,644,266股，占公司社會公眾股股份總數的19.56%，占公司總股本的7.82%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的保薦機構江蘇
華泰證券有限責任公司代表、安徽安泰達律師事務所律師及媒體代表出席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《安徽銅峰電子股份
有限公司股權分置改革方案》。相關股東會議表決結果如下：
(一)《股權分置改革方案》投票表決結果：
1、全體股東表決情況
參加本次會議投票表決的股東及股東代理人共1,559人，代表股
份138,749,619股，其中，投贊成票976人，贊成票總數134,792,541股，占參加表決的股東所持有效表決權股份的97.15%；投反對票563人，反對票總數3,870,478股，占參加表決的股東所持有效表決權股份的2.79%；投棄權票20人，棄權票總數 86,600股，占參加表決的股東所持有效表決權股份的0.06%；
2、流通股股東表決情況
參加本次會議投票表決的流通股股東及股東代理人共1,555人，
代表股份1,8749,619股，其中，投贊成票972人，贊成票總數14,792,541股，占參加表決的流通股東有效表決權股份的78.9%；投反對票563人，反對票總數3,870,478股，占參加表決的流通股東有效表決權股份的20.64%；投棄權票20人，棄權票總數 86,600股，占參加表決的流通股東有效表決權股份的0.46%；
（二）參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況
序號 參加表決的前十大流通股股東名稱 持股數（股） 表決情況
1 中國民族證券有限責任公司 2,793,853 同意
2 交通銀行－漢興證券投資基金 1,998,391 同意
3 鄭志忠 543,825 同意
4 許道坤 512,754 同意
5 周軍 500,000 同意
6 李潤發 300,712 反對
7 丁其東 256,500 同意
8 周道忠 253,100 反對
9 馮建軍 210,000 同意
10 成曉安 203,800 同意
根據表決結果，本次相關股東會議審議的股權分置改革方案已經參加表決的股東所持有效表決權的三分之二以上，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
四、律師見證情況
本次股權分置改革相關股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現場見證并出具法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議審議的議案及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《關于加強社會公眾股股東合法權益保護的若干規定》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引（試行）》等法律、法規和其他規范性文件的規定。本次會議通過的決議合法有效。
五、備查文件目錄：
1、安徽銅峰電子股份有限股權分置改革相關股東大會決議;
2、安徽安泰達律師事務所關于安徽銅峰電子股份有限公司股權分置改革相關股東大會法律意見書。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2005年11月28日
