股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次董事會會議于2015年3月22日以書面和傳真方式向公司全體董事發出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2015年3月27日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于設立投資公司的議案。
為進一步拓展公司業務領域，提升核心競爭力和盈利能力，公司擬出資設立一家投資公司，該公司注冊資本人民幣 2億元，全部以自有資金出資，占投資公司注冊資本的 100%。公司可以采取分批出資的方式，每次出資具體數額將視投資開展情況逐步投入。
該議案詳細內容見本公司關于設立投資公司的公告。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2015年3月31日
