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           安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2002年8月29日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到董事13人，實到董事9人, 董事常榮卿委托董事王曉云代為行使表決權、董事李立委托董事徐印琪代為行使表決權、董事姜灝委托董事徐印琪代為行使表決權、獨立董事劉建華委托獨立董事周亞娜代為行使表決權。公司監事、高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論，形成以下決議：
      一、 審議通過公司關于巡檢發現問題整改報告的議案。
具體內容見日后公告
       二、審議通過關于委托銅陵威斯康電子材料有限公司加工金屬化
膜的議案。
具體內容見另外公告
         三、審議通過投資建設金屬化鍍膜生產線技術改造項目的議案。
為了提升本公司薄膜產品的深加工度，增大產品附加值，進一步提高公司經濟效益，滿足市場需求，公司擬實施金屬化鍍膜生產線技術改造項目。該項目已獲銅經貿技改[2002]222號文批準，項目總投資2500萬元，其中固定資產投資2400萬元，鋪底流動資金100萬元，項目資金全部由企業自籌。該項目建設期1年。
該項目產品符合國家產業政策，屬于《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄（2000年修訂）》十三款32條。金屬化膜是重點國家級火炬計劃項目（23401001號）產品。該金屬化膜是電力電容器的優質材料，產品有效地提高了電容器的安全防爆性能，使金屬化膜電容器增強了抗涌流沖擊和抗諧波能力，使電容器更穩定，自愈性、比特性更好。該金屬化膜是交流電力電容器最新型的重要原材料，目前常用的低壓電力電容器、安全防爆交流電容器、機車電力電容器均采用該金屬化膜作為原材料。由于國內該產品產量較低，而需求量又大，因此上本項目是十分必要的。
該項目建成后，將形成年產金屬化膜350噸（以7微米計算）的生產能力。項目達產后，可年增銷售收入1977.5萬元，利潤總額280萬元,稅金145萬元,投資回收期6.25年。
        四、審議通過經審計的2002年半年度報告的議案。
本公司于2002年8月6日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登了未經審計的本公司半年度報告，因本公司擬申請發行可轉換公司債券，根據相關規定,本公司聘請安徽華普會計師事務所對本公司2002年半年度報告進行審計。有關差異部分詳見本公司另外公告。
特此公告