股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人：控股子公司----安徽中威光電材料有限公司
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本公司擬為控股子公司---安徽中威光電材料有限公司申請的銀行借款提供2100萬元擔保。該筆擔保為本公司首次對其提供擔保。
● 本次擔保是否有反擔保：安徽中威光電材料有限公司為本次擔保提供反擔保。
● 對外擔保總額：23,000萬元人民幣（不含本次擔保）
● 對外擔保逾期的累計數量：無
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一、擔保情況概述
本公司控股子公司----安徽中威光電材料有限公司（以下簡稱“中威光電”）將在銅陵農商銀行開發區支行申請開具銀行承兌匯票6000萬元，其中風險敞口部分3000萬元，本公司將按持股70%的比例為該筆借款提供2100萬元擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為叁年。
2015年1月16日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第二十四次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于為控股子公司----安徽中威光電材料有限公司提供擔保的議案。根據《公司章程》相關規定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：安徽中威光電材料有限公司
類型：有限責任公司
住所：銅陵縣金橋工業園
法定代表人：王曉云
注冊資本：壹億元整
成立日期：2013年4月17日
營業執照注冊號:340721000026348(1-1)
經營范圍:一般經營項目：LED用封裝支架生產、銷售；LED用封裝支架材料銷售；代理各類商品和技術進出口業務（國家限制或禁止進出口的商品和技術除外）。
中威光電成立于2013年4月17日，主要從事LED用封裝支架生產、銷售。系由安徽江威精密制造有限公司（以下簡稱“江威精密”）全額出資設立，設立時注冊資本為人民幣1000萬元，2013年12月增資人民幣2000萬元后，實收資本為人民幣3000萬元。2014年11月19日，經本公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過，本公司以自有資金7000萬元對中威光電進行增資。以上增資完成后，中威光電注冊資增加至1億元，其中：本公司占增資后中威光電股權的70%，江威精密占增資后中威光電股權的30%。
根據華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的會審字[2014]3102號審計報告，截止2013年12月31日，中威光電資產總額3030.11萬元，負債總額108.86萬元，所有者權益2921.25萬元，該公司2013年度實現營業收入165.83萬元，凈利潤-78.75萬元。截止2014年9月30日，中威光電資產總額10,263.35萬元，負債總額 7069.81萬元，所有者權益3193.54萬元，2014年1-9月實現營業收入4004.83萬元，凈利潤272.29萬元。
三、擔保協議的主要內容
本公司控股子公司中威光電擬向銅陵農商銀行開發區支行申請開具銀行承兌匯票6000萬元，其中風險敞口部分3000萬元，本公司將按持股70%的比例為該筆借款提供2100萬元擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為叁年。
本次擔保的具體業務要素以屆時與銀行簽訂的有關合同文本為準。
四、董事會意見
控股子公司中威光電的貸款資金將用于該公司的生產經營及補充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔保風險，中威光電為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償，且本公司對控股子公司是按持股比例提供的擔保，擔保方式公平、對等，相關風險可以控制。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，本公司累計對外擔保總額為23,000萬元人民幣（不含本次擔保），占本公司2013年度經審計凈資產的 15.27%，其中：對控股子公司提供的擔保總額為17,000萬元，占本公司2013年度經審計凈資產的11.29%;對銅陵大江投資控股有限公司提供擔保6,000萬元，占本公司2013年度凈資產的3.98%。本公司無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
控股子公司營業執照復印件及最近一期財務報表。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2015年1月22日
