股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監事會第四次會議于2001年5月28日在北京中苑賓館會議廳召開，應到監事5人，實到監事4人，1名監事委托其他監事代為行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會監事認真討論，形成以下決議：
1、審議通過“引進獨立董事制度”議案；
2、審議通過“進口聚丙烯切片關聯交易”議案；
本公司擬將委托安徽銅峰電子（集團）公司進出口分公司代理進口聚丙烯切片，安徽銅峰電子（集團）公司是我公司第一大股東，故此次委托代理供貨交易行為為關聯交易。按照關聯交易回避表決制度，監事會成員中2名監事就“進口聚丙烯切片”議案執行了回避表決，其他３名監事投贊成票，通過了“進口聚丙烯切片”議案。
監事會認為：此次關聯交易是在市場的原則下，本著公平、公正合理的定價政策實施的，表決程序合法。
3、審議通過“變更募集資金投向”議案。
本公司監事會認為：此次變更部分募集資金使用投向的原因清楚，新項目盈利前景良好，對公司的長遠發展有利，同意此次變更部分募集資金投向議案。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2001年5月28日
