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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2005-019
安徽銅峰電子股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議（通訊表決方式）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2005年10月7日，本公司以專人送達、傳真方式發出召開第三屆董事會第十八次會議的通知，并于2005年10月12日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事15人，實際參加表決董事15人,會議以15票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于成立子公司議案。
本公司擬與控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司合資成立子公司，該子公司注冊資本擬為1.08億元，本公司以特種新型薄膜電容器生產線項目作投資（該項目詳細情況見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》），占該公司注冊資本的98%，溫州銅峰電子材料有限公司以現金投資216萬元，占該公司注冊資本的2%，該子公司具體名稱以工商局最后審核為準。
該子公司成立后，將有利于本公司的戰略規劃，便于將本公司主導產品電容器及薄膜進行專業化劃分，進一步發揮產品的規模效益。
鑒于該次成立子公司投資額已超過董事會審批權限，尚需提交公司股東大會討論，關于召開股東大會的具體事宜，董事會將另行通知。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
二零零五年十月十二日
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