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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-022

安徽銅峰電子股份有限公司2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  公司募集資金存放符合公司規定

l  公司募集資金使用是否符合承諾進度：募集資金投資項目智能電網用新型薄膜材料技改項目及新能源用新型薄膜材料項目的首條生產線均已在2015年10月達到可使用狀態，目前生產線運行穩定。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1327號文核準，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年1月23日以非公開發行股票的方式向10名特定投資者發行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據華普天健會計師事務所（北京）有限公司出具的《驗資報告》（驗字[2013]0345號），本次發行共計募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發行有關的費用人民幣38,984,999.95元，公司實際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項賬戶（以上詳見2013年2月2日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網站公告）。

截止2018年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

（1）募集資金投資項目

截止2018年6月30日，公司累計投入募集資金項目32,793.51萬元，其中：智能電網用新型薄膜材料技改項目共投入12,714.99萬元，新能源用薄膜材料技改項目共投入20,078.52萬元。

智能電網用新型薄膜材料技改項目的首條生產線已于2014年8月下旬投料聯動一次性試車成功。新能源用新型薄膜材料項目的首條生產線由于前期國外設備到港時間推遲，以及優化部分工序的原因，投產時間比原計劃延期，項目首條生產線2015年2月開始投料試生產。截止2015年10月，以上兩條募集資金項目生產線均已達到可使用狀態，目前生產線運行穩定。

（2）補充公司流動資金

為提高資金的使用效率，降低公司財務費用，2017年11月17日，本公司召開第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第十三次會議，審議通過了關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，公司決定繼續使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。（詳見2017年11月18日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網站公告）。隨后，公司共計從募集資金專戶劃出34,800萬元用于補充流動資金。

綜上，截止2018年6月30日，公司共累計使用募集資金67,593.51萬元，其中募集資金補充流動資金34,800萬元，尚未使用募集資金余額為4,443.16萬元（含利息收入325.17萬元），公司募集資金專戶目前余額為4,443.16萬元（含利息收入325.17萬元）。

二、募集資金管理情況

為規范本公司募集資金的管理和使用，根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、法規的有關規定，結合公司實際情況，公司于2013年7月修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、監督等做出了明確的規定，在制度上保證了募集資金的規范使用。

2013年2月25日，公司分別與交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國農業銀行股份有限公司銅陵開發區支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、興業銀行股份有限公司合肥徽州路支行及保薦人國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（詳見2013年2月27日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網站公告）。截止2018年6月30日，協議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定履行了相關職責。

截止2018年6月30日，募集資金存儲情況如下：

                                                單位：人民幣 萬元

三、本報告期募集資金的實際使用情況

截至2018年6月30日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣32,793.51萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2018年6月30日止，公司未發生變更募投項目情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

特此公告。

         2018年8月18日