股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2020-049
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次監事會會議于2020年11月2日以書面和傳真方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。
3、本次監事會會議于2020年11月6日以通訊表決方式召開。
4、本次監事會會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過關于公司監事會提前換屆選舉暨提名第九屆監事會監事的議案；
鑒于公司控股股東及實際控制人已變更，為保障公司有效決策和平穩發展，公司監事會決定提前進行換屆選舉。經公司控股股東推薦,公司監事會擬提名：劉四和先生、肖松先生為公司第九屆監事會監事候選人。監事會對各監事候選人進行了逐項表決，表決結果如下：
（1）審議通過關于提名劉四和先生為公司第九屆監事會監事候選人；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
（2）審議通過關于提名肖松先生為公司第九屆監事會監事候選人。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
以上監事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期三年。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，經公司職工代表大會審議通過，選舉黃云鍇先生為公司第九屆監事會職工監事。職工監事將與公司股東大會選舉產生的兩名監事共同組成公司第九屆監事會，任期三年。
監事候選人及職工監事簡歷詳見附件。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2020年11月7日
附件：監事候選人及職工監事簡歷
1、劉四和：男，1974年6月出生，在職研究生學歷，會計師。1995年10月參加工作，先后任銅陵外貿輕紡公司財務科會計；銅陵愛舍制品有限公司財務負責人兼報關負責人；銅陵萬成機械有限公司財務顧問，銅陵騰博電子科技有限公司法定代表人、總經理；銅陵（皖中南）保稅物流中心有限公司負責人；現任銅陵大江投資控股有限公司總經理助理。
2、肖松，男，1984年9月出生，本科學歷，會計師。2009年5月至2011年5月，任佛山銅峰電子材料有限公司會計；2011年6月至2016年5月，任安徽銅峰電子股份有限公司會計；2016年6月起至今，任安徽銅峰電子股份有限公司主辦會計。
3、黃云鍇，男，1973年7月出生，本科學歷，高級工程師。曾在銅陵化學工業集團有限公司、銅陵中金銅箔有限公司任職，2003年9月進入安徽銅峰電子股份有限公司工作，現任安徽銅峰電子股份有限公司電力電子電容器分公司副總經理。
