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2005-025 銅峰電子第二次提示性公告

發布時間:2016-06-13閱讀次數:6037

  證券代碼:600237    證券簡稱:銅峰電子  公告編號:2005-025
  安徽銅峰電子股份有限公司董事會
  關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會受非流通股股東委托,決定擬于2005年11月28日(星期一)召開相關股東會議,審議公司股權分置改革方案,本次會議將采取現場投票、委托董事會投票(以下簡稱"征集投票")與網絡投票相結合的方式。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關要求,本公司對召開股權分置改革相關股東會議進行第二次提示性公告,具體情況如下:

  一、召開會議基本情況
  (一)會議召開時間
  現場會議召開時間為:2005年11月28日上午9:00。
  網絡投票時間為:2005年11月24日-11月28日期間每日9:30-11:30、13:00-15:00(周六、周日除外)。
  (二)現場會議召開地點:安徽省銅陵市長江西路187號天井湖賓館
  (三)召集人:公司董事會
  (四)會議方式:本次相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式。公司將使用上海證券交易所交易系統,流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
  (五)參加相關股東會議的方式:公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。
  (六)提示公告
  相關股東會議召開前,公司將發布兩次相關股東會議提示公告,兩次提示公告時間分別為2005年11月14日、2005年11月23日。
  (七)會議出席對象
  1、截止2005年11月15日(星期二)下午3時閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東。
  2、公司董事、監事和高級管理人員。
  (八)公司股票停牌、復牌事宜
  公司股票將于相關股東會議股權登記日次一交易日(2005年11月16日)起持續停牌,如果公司股權分置改革方案經相關股東會議審議通過,則公司將申請公司股票于股權分置改革規定程序結束次日復牌;若公司股權分置改革方案未經相關股東會議審議通過,則公司將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌。
  二、會議審議事項
  會議審議事項:安徽銅峰電子股份有限公司股權分置改革方案。
  三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式
  (一)流通股股東具有的權利
  流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利,并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過,并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
  (二)流通股股東主張權利的方式
  根據相關規定,本次相關股東會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式,流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。
  根據相關規定,上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的,該上市公司董事會應向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票。
  公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一表決方式,如果重復投票,則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
  1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票,以現場投票為準。
  2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票,以征集投票為準。
  3、如果同一股份多次委托董事會投票,以最后一次委托董事會投票為準。
  4、如果同一股份通過網絡多次重復投票,以第一次網絡投票為準。
  敬請各位股東審慎投票,不要重復投票。
  四、現場相關股東會議參加辦法
  (一)登記手續
  1、自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡;
  2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權委托書(見附件一)、代理人本人身份證原件及復印件;
  3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證原件及復印件、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡;
  4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡。
  異地股東可以信函或傳真方式登記。
  (二)登記地點及授權委托書送達地點
  安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處
  地    址:安徽省銅陵市石城路168號銅峰電子董事會秘書處
  郵政編碼:244000
  聯系電話:0562-2819178  0562-2809105
  傳    真:0562-2809105
  電子郵箱:600237@tong-feng.com
  聯 系 人:周小平
  (三)登記時間:2005年11月27日9:00-16:00。
  (四)本次現場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。
  (五)出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點,并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。
  五、流通股股東參加網絡投票程序事項
  本次相關股東會議將通過上海證券交易所系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下:
  (一)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年11月24日至11月28日(周六、周日除外),每日9:30-11:30、13:00-15:00。
  (二)流通股股東進行網絡投票的投票流程如下:
  1、投票操作
  (1)投票代碼
  滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 說明
  738237 銅峰投票 1 A股
  (2)表決議案
  公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格
  銅峰電子 1 審議公司股權分置改革方案 1元
  (3)表決意見:申報股數
  表決意見種類 對應的申報股數
  同意 1股
  反對 2股
  棄權 3股
  (4)買賣方向:均為買入
  2、投票舉例
  買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數 代表意向
  買入 738237 銅峰投票 1.00元 1股 同意
  買入 738237 銅峰投票 1.00元 2股 反對
  買入 738237 銅峰投票 1.00元 3股 棄權
  3、投票注意事項
  (1)對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。
  (2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。
  (三)有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網站(http://ww.sse.com.cn)查詢。
  六、董事會投票委托征集實現方式
  為保護中小投資者利益,使中小投資者充分行使權利并表達自己的意愿,公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。
  (一)征集對象:本次投票權征集的對象為截止2005年11月15日(星期二)下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的安徽銅峰電子股份有限公司全體流通股股東。
  (二)征集時間:自2005年11月16日至2005年11月27日(每日9:00-17:00)。
  (三)征集方式:本次征集投票權為董事會無償自愿征集,征集人將采用公開方式,在指定報刊《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。
  (四)征集程序:征集程序:截止2005年11月15日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的銅峰電子流通股股東可通過以下程序辦理委托手續:
  第一步:填妥授權委托書
  授權委托書須按照《安徽銅峰電子股份有限公司董事會投票委托征集函》確定的格式逐項填寫(見附件二);
  第二步:向征集人委托的聯系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件
  本次征集投票權將由公司董事會秘書負責。
  法人股東須提供下述文件:
  1、現行有效的企業法人營業執照復印件;
  2、法定代表人身份證復印件;
  3、授權委托書原件(由法定代表人簽署;如系由法定代表人授權他人簽署,則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書);
  4、法人股東賬戶卡復印件;
  5、2005年11月15日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。
  個人股東須提供下述文件:
  1、股東本人身份證復印件;
  2、股東賬戶卡復印件;
  3、股東簽署的授權委托書原件;
  4、2005年11月15日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。
  法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的聯系人。
  同時,請將提交的全部文件予以妥善密封,注明聯系電話、聯系人,并在顯著位置標明"征集投票權授權委托"。該等文件應在本次征集投票權時間截止(2005年11月27日17:00)之前送達,逾期則作無效處理;由于投寄差錯,造成信函未能于該截止時間前送達的,也視為無效。
  授權委托書及其相關文件送達的指定地址如下:
  收件人:安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處
  地    址:安徽省銅陵市石城路168號
  郵政編碼:244000
  聯系電話:0562-2819178、2819780、2809105
  傳    真:0562-2809105
  聯系人:周小平
  (五)授權委托的規則
  股東提交的授權委托書及其相關文件將由公司董事會審核并見證。經審核見證有效的授權委托將由公司董事會委托董事會秘書辦理投票事宜。
  1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時,方為有效:
  (1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權時間截止(2005年11月27日17:00)之前送達指定地址。
  (2)股東提交的文件完備,并均由股東簽字或蓋章。
  (3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
  (4)授權委托書內容明確,股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。
  2、其他
  (1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的,或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的,則已作出的授權委托自動失效。
  (2)股東重復委托且授權內容不同的,以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的,以最后收到的委托為有效。
  (3)授權委托書由股東授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。
  七、其它事項
  網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

  安徽銅峰電子股份有限公司董事會
  二〇〇五年十一月二十三日

  附件一:
  授權委托書
  茲委托        先生(女士)代表我單位(個人)出席安徽銅峰電子股份有限公司相關股東會議,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票:
  特別決議議案 贊成[注1] 反對[注1] 棄權[注1]
  股權分置改革方案   
  1、委托人姓名或名稱[注2]:
  2、身份證號碼[注2]:
  3、股東帳戶:                持股數[注3]:
  4、受托人簽名:              身份證號碼:

  委托日期:2005 年    月    日
  ________________________________[注4]

  注1:如欲投票贊成決議案,請在"贊成"欄內相應地方填上"√"號;如欲投票反對決議案,則請在"反對"欄內相應地方填上"√"號;如欲投票棄權決議案,則請在"棄權"欄內適當地方加上"√"號。如無任何指示,被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
  注2:請填上自然人股東的全名及其身份證號;如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
  注3;請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫,則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。
  注4:代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。

  附件二
  董事會委托投票授權委托書(注:本表復印有效)
  征集人聲明:征集人已按照中國證監會和上海證券交易所的相關規定編制并披露了《安徽銅峰電子股份有限公司董事會投票委托征集函》,征集人承諾將委托董事會出席相關股東會議并按照股東的指示代理行使投票權。
  委托人聲明:本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前,本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后,如本人親自或委托代理人登記并出席會議,或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的,則以下委托行為自動失效。
  委托人聲明:本人已詳細閱讀有關本次相關股東會議投票委托征集函及同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關股份的投票權。
  上市公司名稱 安徽銅峰電子股份有限公司 股票代碼 600237
  受托人 公司董事會 會議名稱 相關股東會議
  委托人姓名或名稱  委托人身份證號碼(法人股東請填寫其法人資格證號) 
  委托人股東賬號 
  委托人持股數量  委托投票的股份數量 
   委托指示
  征集的議案 贊成 反對 棄權
  公司股權分置改革方案   
  (注:請對該表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權,并在相應欄內劃"√",三者必選一項;多選,則視為該授權委托事項無效;未作選擇的,應明確表示征集人是否有權按自己的意思表決,否則視為該授權委托事項無效。)
  委托人(自然人股東簽字\法人股東法定代表人)簽字并加蓋公章:委托日期: