股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2009-016
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監事會第二次會議通知于2009年8月10日以專人送達、傳真方式發出，并于2009年8月20日在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監事會主席顏世明先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會監事經過認真審議，形成以下決議:
一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于計提資產減值準備的議案；
二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2009年半年度報告及摘要。監事會一致認為：
1、公司2009年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司2009年半年度報告及摘要內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2009年上半年度的經營管理和財務狀況等事項。
3、在公司監事會提出本意見之前，未發現參與2009年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2009年8月20日
