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安徽銅峰電子股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●    被擔保人：控股子公司-----銅陵市銅峰電容器有限責任公司、全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司

●    本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為銅陵市銅峰電容器有限責任公司共計6000萬元銀行授信提供擔保，本公司已實際為該公司提供的擔保余額為2000萬元;本次為安徽銅峰世貿進出口有限公司融資授信5000萬元提供擔保，本公司已實際為該公司提供的擔保余額為5200萬元。

●    本次擔保是否有反擔保：銅陵市銅峰電容器有限責任公司為本次擔保提供反擔保。

●    對外擔保總額：23,180萬元人民幣（不含本次擔保）

●    對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司申請共計6000萬元授信額度提供擔保;為全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司融資授信5000萬元提供擔保。以上擔保方式均為連帶責任擔保，擔保期限均為三年。

2015年3月12日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第二十五次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過了關于為控股子公司提供擔保的議案。根據《公司章程》相關規定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

1、銅陵市銅峰電容器有限責任公司

銅陵市銅峰電容器有限責任公司（以下簡稱“銅峰電容器”）成立于2006年4月6日，注冊資本10,800萬元，其中本公司出資10,584萬元，占注冊資本的98%；本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司（本公司占該公司注冊資本的95.71%）出資216萬元，占注冊資本的2%。公司住所位于銅陵市經濟技術開發區銅峰工業園，法定代表人為王曉云，經營范圍為交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發、生產、銷售、加工服務及科技成果轉讓。

截至2014年11月30日，銅峰電容器資產總額為28,827.83萬元，負債總額為17,089.51萬元，2014年1-11月實現營業收入821,64萬元，凈利潤-178.25萬元（以上數據未經審計）。

2、安徽銅峰世貿進出口有限公司

安徽銅峰世貿進出口有限公司（以下簡稱“世貿公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨家出資設立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號，法定代表人為王曉云。世貿公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責任公司（法人獨資），經營范圍為：自營和代理各類商品和技術的進出口貿易業務，電子、化工、機械設備、汽車配件的進口、加工、補償貿易（國家限定經營或禁止進出口商品和技術除外，涉及許可證或專項審批的憑有效證明經營）。

截至2014年11月30日，世貿公司資產總額為6889.94萬元，負債總額為  4695.46萬元，2014年1-9月實現營業收入376.12萬元，凈利潤11.08萬元（以上數據未經審計）。

三、擔保協議的主要內容

本公司擬為控股子公司銅峰電容器申請授信共計6000萬元提供擔保，分別為：在銅陵農商銀行申請授信5000萬元提供擔保、在中國銀行股份有限公司銅陵分行申請人民幣1000萬元綜合授信額度提供擔保。上述擔保期限均為叁年，擔保方式均為連帶責任擔保。

本公司擬為全資子公司銅峰世貿在中國銀行銅陵分行融資授信5000萬元提供擔保，擔保期限叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

以上擔保具體業務要素以公司屆時與銀行簽訂的有關合同文本為準。

四、董事會意見

本次為控股子公司----銅峰電容器提供擔保的貸款資金將用于該公司的生產經營及補充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔保風險，銅峰電容器為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。同時，銅峰電容器另一股東---溫州銅峰電子材料有限公司同為本公司控股子公司（本公司占其注冊資本的95.71%），溫州銅峰電子材料有限公司占銅峰電容器注冊資本2%，本公司在銅峰電容器合計權益比例為99.91%，本公司銅峰電容器擁有絕對控制權，提供擔保符合公司的經營發展策略，相關風險可以控制。

本次為全資子公司世貿公司提供擔保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關進出口業務中對資金需求，以保障本公司生產經營的需要,有利于本公司生產經營的平穩運行。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前，本公司累計對外擔保總額為23,180萬元人民幣（不含本次擔保），占本公司2013年度經審計凈資產的 15.38%，其中：對控股子公司提供的擔保總額為17,180萬元，占本公司2013年度經審計凈資產的11.41%;對銅陵大江投資控股有限公司提供擔保6,000萬元，占本公司2013年度凈資產的3.98%。本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

銅峰電容器、世貿公司營業執照復印件及最近一期財務報表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2015年3月13日