股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次監事會會議于2015年4月17日以書面方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。
3、本次監事會會議于2015年4月27日在安徽銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓會議室以現場方式召開。
4、本次監事會會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
5、本次監事會會議由監事會主席王守信先生主持。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過2014年度總經理業務報告；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過公司2014年度報告正文及摘要；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會審議了公司2014年年度報告及摘要，一致認為：
（1）公司2014年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）公司2014年年度報告及摘要內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2014年度的經營管理和財務狀況等事項；
（3）在公司監事會提出本意見之前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
3、審議通過公司2014年度財務決算報告及2015年財務預算的報告；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過審議關于計提資產減值情況的議案；
5、審議通過公司2014年利潤分配預案；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：公司董事會提出的 2014年度利潤分配預案符合公司實際情況，不違背《公司章程》規定的現金分紅政策,同意將該預案提交公司董事會及股東大會審議。
6、審議通過2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過2014年內部控制自我評價報告；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過關于公司董事、監事及高級管理人員2014年度薪酬結算的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過2015年董事、監事、高級管理人員薪酬的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過關于公司2014年日常關聯交易執行情況及2015年日常關聯交易預計的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
11、審議通過公司2014年度監事會工作報告；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會的獨立意見
（1）監事會對公司依法運作情況的獨立意見
公司董事會2014年度的工作嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規運作，工作認真負責，決策科學合理，決策程序規范合法，公司董事、經理在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
（2）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度的財務報告出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。
（3）內部控制自我評價報告
監事會對董事會關于公司2014年內部控制自我評價報告進行了審核，認為公司建立了較為完善的內部控制制度體系并能有效地執行，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
（4）監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
監事會對公司2014年度募集資金的使用和管理情況進行了有效監督，認為公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。報告期內，公司根據需要將部分閑置資金用于補充流動資金，募集資金補充流動資金的使用程序符合有關法律法規的規定，可以提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低經營成本，有利于公司的長期發展。
公司編制的2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告如實反映了公司募集資金的存放與使用情況。
（5）監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
報告期內，公司無收購出售資產的情況。
（6）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司因客觀情況所發生的關聯交易均嚴格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發現損害上市公司利益的行為。
12、審議通過公司2015年第一季度報告；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會審議了公司2015年第一季度報告，一致認為：
（1）公司2015年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）公司2015年第一季度報告內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2015年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；
（3）在公司監事會提出本意見之前，未發現參與2015年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
