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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2011-005

安徽銅峰電子股份有限公司2010年日常關聯交易執行情況及2011年關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

交易內容：本公司及本公司控股子公司根據經營業務發展需要,分別向本公司控股股東---安徽銅峰電子集團有限公司（以下簡稱“銅峰集團”）的分公司及子公司采購材料、代理進口及銷售貨物, 以上交易按照相關規定構成了關聯交易。

關聯人回避: 關聯董事王曉云、李建華、方大明對該議案執行回避表決。

一、2010年度日常關聯交易執行的相關情況

2010年4月27日，本公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于2010年度日常關聯交易的議案》，預計公司2010年全年發生與日常經營相關關聯交易總額不超過2930萬元，其中：采購貨物不超過1050萬元，銷售貨物不超過80萬元，代理進口不超過900萬元，代理出口不超過900萬元。2010年，本公司與銅峰集團全年發生與日常經營相關關聯交易總額實際發生數為1249.26     萬元，具體如下：

2010年度，由于公司經營全面向好，主營業務有較大幅度的增長，公司原材料采購和銷售貨物相應增長，導致實際日常采購和銷售貨物較預測數略有增長，但2010年日常關聯交易發生總額未超出預計金額。

二、預計2011全年日常關聯交易的基本情況

本公司（包括控股子公司）預計2011年日常關聯交易是指本公司（包括控股子公司）與關聯方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發生的采購貨物、銷售商品等交易事項，預計發生與日常經營相關關聯交易總額不超過2900，其中：采購貨物不超過2250，銷售貨物不超過450萬元，其它與日常經營相關的零星關聯交易不超過200萬元。具體如下：

以上關聯交易預計總額不超過 2900 萬元，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關聯交易決策制度》相關規定，鑒于以上關聯交易金額總計在3000萬元以下且未占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，以上關聯交易事項不需提交公司股東大會審議。

三、關聯方介紹和關聯關系

（一）安徽銅峰電子集團有限公司注塑件分公司

1、名稱：安徽銅峰電子集團有限公司注塑件分公司

2、營業場所：銅陵市石城路166號

3、負責人：周建斌

4、經營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜代購代銷

5、成立日期：2000年6月20日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的分公司，與本公司構成關聯關系。預計 2011年本公司將向銅峰集團注塑件分公司采購材料及配件不超過1700萬元，向其銷售再生樹酯不超過450萬元。

（二）安徽力威電子有限公司

1、名稱：安徽力威電子有限公司

2、公司注冊資本：4000萬元

3、住所：銅陵市郊區大通鎮

4、法定代表人：王曉云

5、企業類型：有限責任公司（法人獨資）；

6、經營范圍：生產銷售自產高Q值人工水晶材料、晶體頻率器及其它電子元器件、電子材料，銷售自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或者進出口的商品和技術除外）；

7、成立日期：2001年7月24日。

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構成關聯關系。預計 2011年，本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司將向安徽力威電子有限公司采購原材料壓電晶棒不超過400萬元。

（三）安徽銅峰信息科技有限責任公司

1、名稱：安徽銅峰信息科技有限責任公司

2、公司注冊資本：300萬元

3、住所： 銅陵市東市工業區

4、法定代表人：王曉云

5、企業類型：有限責任公司（法人獨資）；

6、經營范圍：計算機軟硬件的技術開發、轉讓咨詢、服務，樓宇智能化系統的設計與施工安全技術防范工程的設計、施工與維修，計算機系統集成，網絡布線、設計、安裝、維修叁級（含）以下電視監控報警系統，網絡設備、電子產品、計算機軟硬件銷售（以上經營項目涉及資質的均憑資質證書經營）

7、成立日期：2004年3月1日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構成關聯關系。預計 2011年本公司將向安徽銅峰信息科技有限責任公司采購電腦設備及配件不超過150萬元。

四、定價政策和定價依據

公司在與關聯方進行日常經營相關的關聯交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規律，以市場同類交易標的價格為依據。根據交易內容，公司將與關聯方簽署具體交易協議，詳細約定交易價格、交易內容等事項。

五、審議程序及獨立董事意見

根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，公司第五屆董事會第十四次會議已審議通過了“2010年日常關聯交易執行情況及2011年關聯交易預計的公告”，關聯董事表決時進行了回避。上述關聯交易事項獨立董事已進行了事先認可，并對此發表了獨立意見，獨立董事認為公司2010年日常關聯交易實際發生總額未超出預計金額，遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2011年度日常關聯交易的進行能夠充分利用地區資源優勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。

六、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務狀況、經營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關聯交易能夠充分發揮公司與關聯方各自的產品與技術的優勢，滿足公司正常的經營需要，可降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩運行。

七、關聯交易協議簽署情況

公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易將根據經營中具體的購銷業務與各關聯方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進行詳細約定。

八、備查文件

1、本公司第五董事會十四次會議決議

2、獨立董事獨立意見

特此公告

                                       安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2011年3月24日